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美的集团(000333)_公司公告_美的集团:2018年第三次临www.bnude.cn时股东大会决议公告财经

网络整理 2018-12-21 最新信息

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2018-105

美的集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。二、会议召开情况1、现场会议召开时间为:2018年12月21日下午14:30

2、现场会议召开地点:公司总部大楼

3、召开方式:现场投票、征集投票权与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长方洪波先生

6、网络投票时间:2018年12月20日—2018年12月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共824名,代表股份4,005,431,970股,占公司有表决权的股份总数的60.7965%。(截至股权

登记日公司总股本为6,657,604,305股,其中公司已回购的股份数量为69,339,528股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,588,264,777股)。

2.现场会议出席情况参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共77名,代表股份2,784,433,970股,占公司股份总数的42.2635%。

3.网络投票情况通过网络投票表决的股东共747名,代表股份1,220,998,000股,占公司股份的18.5329%。

四、提案审议和表决结果

序号

序号议案名称类别同意反对弃权股数比例股数比例股数比例议案1关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并威廉希尔盘小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案整体3,994,867,35899.7362%5,915,3450.1477%4,649,2670.1161%中小投资者1,600,824,08599.3444%5,915,3450.3671%4,649,2670.2885%议案2关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并威廉希尔盘小天鹅股份有限公司之方案的议案子议案1合并主体整体3,994,851,90899.7359%5,900,3450.1473%4,679,7170.1168%中小投资者1,600,808,63599.3434%5,900,3450.3662%4,679,7170.2904%子议案2合并方式整体3,994,827,35899.7352%5,920,3450.1478%4,684,2670.1169%中小投资者1,600,784,08599.3419%5,920,3450.3674%4,684,2670.2907%子议案3合并生效日和合并完成日整体3,994,847,35899.7357%5,897,7450.1472%4,686,8670.1170%中小投资者1,600,804,08599.3431%5,897,7450.3660%4,686,8670.2909%子议换股发行的股票种类及面值整体3,994,847,25899.7357%5,900,3450.1473%4,684,3670.1170%

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