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美的集团(000333)_公司公告_美的集团:董事会消灭石化之现身公开征集投票权报告书财经

网络整理 2018-11-22 最新信息

美的集团股份有限公司董事会公开征集投票权报告书

一、前言美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”或“公司”)将于2018年12月21日召开2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”),审议美的集团发行A股股份换股吸收合并威廉希尔盘小天鹅股份有限公司(以下简称“小天鹅”)( 以下简称“本次换股吸收合并”)的相关议案。为提高中小股东参与本次会议的投票程度,公司董事会同意作为征集人,就本次会议拟审议的本次换股吸收合并相关议案,向除美的控股有限公司(以下简称“美的控股”)以外的公司其他社会公众股股东(以下简称“目标股东”)征集本次会议的投票权(以下简称“本次征集投票权”)。

(一)公司董事会作为征集人的声明1、征集人就本次会议所审议的全部议案向目标股东征集投票权,并为此而制作及签署《美的集团股份有限公司董事会征集投票权报告书》(以下简称“本报告书”);本报告书仅供征集人为本次会议征集投票权之目的使用,不得用于其他任何目的。

2、征集人保证本报告书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

3、本次征集投票权行动以无偿方式进行,不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动;征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

4、征集人承诺将在本次会议上按照委托股东的具体指示代理行使投票权,在本次会议决议公告前,对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密;

本报告书在监管部门指定的信息披露网站上发表,征集人未有擅自发布信息的行为。

5、征集人本次征集行动完全基于征集人作为董事会的权利,且签署本报告书已获得必要的批准和授权。

6、本次征集投票权所审议的议案均已经公司第三届董事会第二次会议及第三届董事会第四次会议审议通过。前述会议的决议均已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

(二)重要提示中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况公司名称:美的集团股份有限公司上市交易所:深圳证券交易所股票简称:美的集团股票代码:000333法定代表人:方洪波董事会秘书:江鹏注册资本:人民币658,402.2574万元注册地址:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼

邮政编码:528311电话号码:0757-22607708传真号码:0757-23274957公司网址:www.midea.cn三、本次会议基本情况本次征集投票权仅为本次会议而设立并且仅对本次会议有效。(一) 会议召开时间现场会议召开时间为:2018年12月21日14点30分

网络投票时间:2018年12月20日—2018年12月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼C407会议室

(三) 会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议将通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

(四) 审议事项本次会议将审议如下议案:

序号

序号审议事项1关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并威廉希尔盘小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案2关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并威廉希尔盘小天鹅股份有限公司之方案的议案2.01合并主体2.02合并方式2.03合并生效日和合并完成日2.04换股发行的股票种类及面值2.05换股发行的对象2.06美的集团的发行价格

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