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美的集团(000333)_公司公告_美的集团:关于召开2枯木巨魔的牢笼018年第三次临时股东大会的通知财经

网络整理 2018-11-22 最新信息

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2018-098

美的集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》经公司第三届董事会第四次

会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期与时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年12月21日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2018年12月20日—2018年12月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:

30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。

(3)为进一步提高中小股东参与公司2018年第三次临时股东大会的投票程度,公司董事会作为征集人向除美的控股有限公司以外的公司其他社会公众股东征集本次股东大会的投票权。具体详见同日公告的《董事会征集投票权报告书》及《关于公开征集投票权的公告》。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018年12月13日(星期四)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。

单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项1、本次股东大会将审议以下议案:

序号审议议案1关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并威廉希尔盘小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案2关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并威廉希尔盘小天鹅股份有限公司之方案的议案2.01合并主体2.02合并方式2.03合并生效日和合并完成日2.04换股发行的股票种类及面值2.05换股发行的对象2.06美的集团的发行价格

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